Банк России аннулировал лицензию на банковские операции у КИВИ Банк. По размеру активов этот банк занимал 89-е место в российской банковской системе и входил в перечень банков, которые вправе выдавать независимые гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов для государственных закупок.
Если в реестре банковских гарантий есть контракты, обеспеченные КИВИ банком, то заказчик обязан потребовать у поставщика, подрядчика или исполнителя предоставить новое обеспечение. Это предусмотрено 44-ФЗ (ч. 30 ст. 34).
Банк России принял решение отозвать лицензию руководствуясь тем, что КИВИ Банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев к нему пять раз применялись меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций. Кроме этого, банк систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.