Федеральное казначейство утвердило критерии отказа в открытии лицевых счетов при казначейском сопровождении средств, получаемых при расчетах для исполнения контрактов по гособоронзаказу. Соответсвующий приказ Федерального казначейства № 39н вступит в силу 11 февраля.
По новым критериям, отказать в открытии лицевых счетов могут из-за не правильно заполненных реквизитов, которые нужны для открытия лицевого счета, данным ЕГРЮЛ (ЕГРИП). Также отказ последует, если в отношении клиента есть информация о ликвидации, реорганизации или об его исключении из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), а также о банкротстве или аффилированности с госзаказчиком, юрлицами и ИП. Кроме этого, лицевой счет не будет открыт, если место регистрации или место пребывания клиента находится в государстве из перечня территорий, которые не выполняют рекомендации группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Также в казначейском сопровождении будет отказано при выявлении у клиента, его представителя, бенефициарного владельца или учредителя клиента регистрации в государстве из перечня государств и территорий, которые предоставляют льготный налоговый режим налогообложения или не предусматривают раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций.