На данный момент обвиняемый находится за пределами страны, но это не стало помехой в открытии уголовного дела в России. Мало того, суд Флоренции в рамках дела арестовал принадлежащую бизнесмену недвижимость, расположенную на территории этого государства. Речь идет о комплексе в стиле римского палаццо.
Адвокаты Чернякова заявляют, что данное дело – политическое, и собираются его обжаловать. Несмотря на это, следствие говорит о 432-миллионном ущербе, нанесенном Банку Москвы НПО «Космос» и лично Андреем Черняковым. Сумма в будущем может увеличиться из-за просрочки по 10-миллиардному кредиту, который предприятие оформило в Банке Москвы для пополнения оборотных средств в рамках исполнения контракта госзакупки на строительство Алабяно-Балтийского тоннеля.
Стоит отметить, что уголовное дело об особо крупном хищении в Банке Москвы открыли еще в начале июня. Позже удалось определить, что за перечислением средств банка на счета организаций, имеющих признаки фиктивности, стоит президент «Космоса». Сам Андрей Черняков утверждает, что обвинение сфальсифицированно и имеет политическое основание.