Для юридических лиц, уличенных в нарушениях в этой области, могут ввести уголовную ответственность.
Как пишет «Российская газета», работа над законопроектом идет с учетом обновленных рекомендаций международной Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, членами которой являются десятки государств, включая Россию.
В феврале этого года ФАТФ пересмотрела обязательные международные стандарты по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, напоминает «Эхо Москвы».